60000007
AIFAQ#60000007 「外国PEPs（ペップス）」とは何ですか。
次のいずれかに該当する（又は過去に該当した）人をいいます。
①外国政府等において重要な公的地位を占める者（外国において以下の地位にある者）
・日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
②上記①の家族（配偶者(内縁含む)・父母・子(養子含む)・兄弟姉妹・配偶者の父母及び子）
③上記①又は②に該当する者が大口株主等である法人
①外国政府等において重要な公的地位を占める者（外国において以下の地位にある者）
・日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
・日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
②上記①の家族（配偶者(内縁含む)・父母・子(養子含む)・兄弟姉妹・配偶者の父母及び子）
③上記①又は②に該当する者が大口株主等である法人
■「外国PEPs」に対する取引時確認
・通常、提示いただく本人確認書類に加えて、さらに追加の本人確認書類（又は補完書類）の提示が必要。
・取引目的について、具体的な内容のヒアリングを実施。
■PEPs：「Politically Exposed Persons」の略。
・通常、提示いただく本人確認書類に加えて、さらに追加の本人確認書類（又は補完書類）の提示が必要。
・取引目的について、具体的な内容のヒアリングを実施。
■PEPs：「Politically Exposed Persons」の略。
［06_その他 ＞ 取引時確認］